INBLAC SE PRESENTA EN EL ICAB COMO
ASOCIACIÓN DE REFERENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
MADRID, 01 de OCTUBRE de 2013 -
LAWYERPRESS
Será el próximo viernes
18 de octubre en el ICAB, Colegio de Abogados de Barcelona cuando se presente
INBLAC, asociación de expertos en prevención de blanqueo de capitales. De forma
paralela se celebrará la jornada “Despachos de Abogados y Blanqueo de capitales”
que organiza el bufete BONATTI DEFENSA PENAL, y cuyo socio director, Francisco
Bonatti Bonet, es Secretario Ejecutivo y socio fundador de INBLAC.
INBLAC- Instituto de
Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
es una asociación que quiere convertirse en referencia a nivel nacional en el
sector profesional de la
Prevención del blanqueo de capitales.
Formada por docentes
universitarios, expertos externos inscritos en el SEPBLAC, oficiales de
cumplimiento y cuantos otros profesionales o investigadores desarrollan su
actividad en la Prevención
del blanqueo de capitales y la FT,
se creó con la voluntad de cubrir una serie de carencias sectoriales detectadas
por sus fundadores:
1. La necesidad de
ofrecer al sector un interlocutor válido y colegiado frente a las autoridades
competentes en la materia
2. Fomentar la
colaboración con los sujetos obligados a través de los colegios y asociaciones
profesionales que los representan, facilitando la divulgación y concienciación
de la necesidad de implementar los programas de prevención de blanqueo de
capitales.
3. Fomentar la
certificación profesional y la formación continua de los expertos externos y
profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia
con expertos debidamente cualificados, de modo que los sujetos obligados puedan
en todo momento contratar para ello al profesional más adecuado para cada
necesidad.
Alegaciones de INBLAC al
Reglamento de la Ley
10/2010
Uno de los primeros
frutos de la actividad de INBLAC ha sido el escrito de alegaciones al
Reglamento de la Ley
de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT que el pasado 27 de septiembre su
presidente Juan Carlos Galindo presentó en el Tesoro Público, con el ánimo de
dar la visión del sector profesional ante un documento legal de tanta
relevancia y que se estaba esperando desde hace casi tres años.
El escrito de
alegaciones se ha confeccionado en un tiempo récord, recogiendo todas las
opiniones, sugerencias y comentarios que nos ha formulado tanto nuestros
asociados como otros profesionales del sector a través de los, foros y redes
sociales en que participa INBLAC. Todo ello ha sido filtrado y uniformizado a
través de la comisión ejecutiva de INBLAC para - en un plazo récord- elaborar
un documento detallado y razonado sobre el Reglamento y la posible reforma de la LPBC-FT
Durante el acto de
presentación los miembros de la Junta Directiva de INBLAC harán una breve
valoración sobre el panorama que se presenta en materia de prevención de
blanqueo de capitales ante las recientes novedades legislativas y atenderán a
las preguntas de los medios.
Los miembros de la Junta Directiva de
INBLAC que asistirán al acto de presentación serán:
GREGORIO LABATUT:
Presidente de Honor de INBLAC, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y
Profesor Titular de la
Universidad de Valencia.
JUAN CARLOS GALINDO:
Presidente Ejecutivo de INBLAC, Consultor de empresas y Experto externo
acreditado ante el SEPBLAC en PBC-FT. Autor de uno de los blogs más reconocidos
en la materia y pionero en la implementación de manuales de PBC-FT.
VICTOR ALTIMIRA:
Vicepresidente Primero de INBLAC, Abogado especialista en TIC y PBC-FT y
Experto externo acreditado ante el SEPBLAC. Socio fundador de ENATIC
(Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC).
FRANCISCO L. BONATTI
BONET: Secretario Ejecutivo de INBLAC, abogado especializado en Derecho Penal
Corporativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, Experto externo acreditado
ante el SEPBLAC y socio fundador de BONATTI DEFENSA PENA
